Seulski sud presudio u korist Dunamua, ističući nejasna AML pravila za transfere ispod milion vona
Kripto berza Upbit i njen operater Dunamu dobili su ključnu pravnu bitku protiv južnokorejske Financial Intelligence Unit (FIU), nakon što je Seulski administrativni sud ukinuo ranije nametnutu tromesečnu delimičnu suspenziju poslovanja. Odluka je doneta nakon više od godinu dana pravnog spora, u kome je Dunamu pokušao da ospori sankciju uvedenu zbog navodnog kršenja pravila protiv pranja novca (AML).
FIU je 25. februara 2025. godine nametnuo suspenziju, kojom je novim korisnicima Upbita bilo zabranjeno slanje digitalne imovine, pozivajući se na inspekciju koja je utvrdila transakcije sa neregistrovanim stranim provajderima i nedovoljnu proaktivnost u due diligence procedurama. Regulator je naveo i da je tokom revizije identifikovano više od 600.000 sumnjivih Know Your Customer (KYC) prekršaja.
Međutim, sud je u presudi istakao da za transfere iznad milion vona (oko 675 dolara, odnosno 74.500 dinara), postoje jasna pravila, dok su zahtevi za manje iznose ostali neprecizni i nedovoljno definisani. To je, prema sudu, oslabilo osnovu za sprovođenje tako stroge sankcije, posebno jer regulator nije pružio precizne smernice o očekivanom ponašanju.
Dunamu je, nakon uvođenja sankcije, odmah podneo tužbu i zatražio privremenu meru za obustavu izvršenja. Sud je 27. marta 2025. usvojio zahtev, omogućivši Upbitu da nastavi sa prijemom novih korisnika dok traje postupak. Konačnom presudom, sud je zaključio da iako su Dunamuove mere mogle biti ocenjene kao nedovoljne, nije dokazana namera ili gruba nepažnja kompanije.
Ova odluka značajno sužava manevarski prostor FIU za izricanje AML sankcija u slučajevima kada regulativa nije izričito jasna. Takođe, naglašava potrebu za preciznijim smernicama i transparentnošću u regulisanju kripto tržišta, što je od posebnog značaja imajući u vidu rast digitalnih valuta u regionu. Za poređenje, kripto regulativa u Srbiji još uvek nije potpuno implementirana, a dobit od trgovanja podleže porezu od 15%.
Source: https://cointelegraph.com/news/south-korea-court-cancels-dunamu-upbit-suspension-fiu
