Oduzeta imovina ukupne vrednosti 11 miliona dolara, mreža odgovorna za gubitke preko 100 miliona u SAD i Evropi
Ukrajinske vlasti uhapsile su osumnjičenog člana međunarodnog sajber kriminalnog sindikata koji je, prema navodima policije i tužilaštva, odgovoran za finansijske prevare i pranje novca u iznosu većem od 100 miliona dolara (oko 10,8 milijardi dinara) širom Sjedinjenih Država i Evrope. Tokom zajedničke akcije Nacionalne policije Ukrajine i drugih bezbednosnih službi, osumnjičeni je lociran i uhapšen u regionu Zakarpatska oblast, u gradu Užgorod, gde je živeo pod lažnim identitetom i koristio falsifikovana dokumenta, uključujući i potvrdu o sopstvenoj smrti.
Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je sredstva stečena kriminalnim aktivnostima plasirao u nekretnine i vozila, često koristeći rodbinu kao paravan za prikrivanje toka novca i vlasništva. Deo imovine, uključujući kriptovalute u vrednosti od oko 3 miliona dolara (oko 324 miliona dinara), gotovinu i nekretnine, zaplenjen je tokom istrage. Ukupna vrednost oduzete imovine procenjuje se na oko 11 miliona dolara (1,19 milijardi dinara), što ukazuje na razmere operacije.
Kriminalna mreža koristila je maliciozni softver za krađu ličnih i korporativnih podataka, a potom je žrtve, kako fizička lica tako i institucije u SAD i Evropi, ucenjivala zahtevima za otkupom digitalnog materijala ili ćutanjem. Analiza finansijskog toka otkrila je i dodatna dva saučesnika, protiv kojih su takođe podignute optužnice, a trenutno se nalaze u pritvoru dok traje istraga.
Zvaničnici su naveli da je istragom utvrđena značajna razlika između prijavljenih prihoda i stvarno posedovane imovine kod osumnjičenih, sa desetinama miliona ukrajinskih grivni neobjašnjenog porekla. Ovi podaci omogućili su rekonstrukciju dela lanca pranja novca i potvrdu obima kriminalne delatnosti.
U širem kontekstu, ukrajinske, američke i nemačke vlasti ranije ove godine razotkrile su još jednu međunarodnu hakersku grupu koja je napadala IT sisteme najmanje 11 američkih kompanija i iznuđivala otkupnine u kriptovalutama. Prema informacijama tužilaštva, te aktivnosti su izazvale štetu od oko 1,5 miliona dolara, a grupa je brojala više od 20 članova, uključujući sedam iz Ukrajine. Policija je pri pretresu domova pronašla kompjutere, telefone, gotovinu i dokumentaciju povezanu sa širenjem malvera BlackBasta.
Osumnjičeni iz najnovije akcije suočava se sa optužbama za falsifikovanje dokumenata i pranje novca prema ukrajinskom krivičnom zakonu, a istraga će dalje utvrditi celokupan obim finansijskih malverzacija i povezanost sa drugim transnacionalnim sajber kriminalnim grupama.
Source: https://cointelegraph.com/news/ukraine-arrests-suspect-100m-cybercrime-ring-11m-seized-crypto
