Vlasnik Zondacrypto ima 30 dana za usklađivanje, zabrana novih korisnika i depozita dok traje restrikcija
Estonska Finansijska obaveštajna jedinica (FIU) delimično je suspendovala operativnu licencu kompaniji BB Trade Estonia OÜ, operateru kripto berze Zondacrypto, stavljajući je pod pojačan regulatorni nadzor. Trenutno, Zondacrypto je onemogućen da prima nove depozite i otvara naloge za nove klijente, dok postojeći korisnici i dalje mogu da povlače svoja sredstva. Suspenzija je došla nakon niza regulatornih izazova – uključujući probleme sa povlačenjem sredstava i otkriće da je hladni novčanik berze sa oko 4.500 Bitcoina (345,9 miliona dolara, približno 37,5 milijardi dinara) postao nedostupan.
FIU je dala BB Trade Estonia OÜ rok od 30 dana da uskladi svoje poslovanje sa zakonskim zahtevima. U suprotnom, regulator će biti primoran da potpuno oduzme licencu za rad. Iako FIU nije precizirala koje su tačno povrede dovele do suspenzije, estonski regulator je ranije već izdao upozorenje zbog lansiranja „TeamPL“ tokena bez neophodnog white papera, što je protivno pravilima EU MiCA regulative.
Ova odluka dolazi u trenutku kada je Zondacrypto pod dodatnim pritiskom i u Poljskoj, gde je, prema izjavama premijera Donalda Tuska, oko 30.000 investitora potencijalno pogođeno gubicima povezanim sa ovom platformom. Takođe, tržišni podaci pokazuju gotovo potpunu obustavu trgovanja na Zondacrypto berzi u trenutku objavljivanja vesti.
Zondacrypto, osnovan u Poljskoj 2014. kao BitBay, od 2019. posluje pod estonskom registacijom, što je omogućilo berzi da funkcioniše na evropskom tržištu i pre pune implementacije MiCA regulative krajem 2024. godine. Uprkos tome, poljski zvaničnici su više puta izražavali zabrinutost zbog navodnih veza Zondacrypto sa ruskim kapitalom i političkim uticajem, a implementacija evropskih kripto pravila u Poljskoj ocenjena je kao spora i nedosledna.
Regulatorni pritisak u regionu raste – estonska FSA je nedavno izdala MiCA licencu LHV banci, drugoj instituciji u zemlji sa odobrenjem za kripto usluge. Situacija sa Zondacrypto pokazuje koliko su regulatorni zahtevi i usklađenost sa MiCA regulativom postali kritični za opstanak kripto platformi na evropskom tržištu.