UK tvrdi da je HTX pomogao ruskoj A7 mreži, blockchain analiza pokazuje milijarde u rizičnim transakcijama
Kripto berza HTX našla se u centru pažnje nakon što je vlada Ujedinjenog Kraljevstva uvela sankcije Huobi Global S.A., kompaniji iz Paname koja stoji iza platforme, zbog sumnje da je omogućila transfer novca kroz takozvanu rusku ‘A7’ paralelnu finansijsku mrežu. Prema poslednjem paketu mera predstavljenom 26. maja, britanske vlasti optužile su Huobi Global za pružanje finansijskih usluga subjektima pod restrikcijama, a sve u cilju podrške ruskoj ratnoj ekonomiji.
Novi blockchain izveštaj firme Global Ledger navodi da je HTX procesirao oko 21,06 milijardi dolara u ‘visoko rizičnim’ kripto tokovima između 2021. i maja 2026. godine. Od tog iznosa, najmanje 7,64 milijarde dolara povezano je sa ruskim entitetima visokog rizika i darknet tržištima, uključujući Garantex, Grinex, A7A5, ugašeni Hydra market, kao i sajtove poput Kraken darknet i Mega darknet.
Britansko Ministarstvo spoljnih poslova preciziralo je da je paket od 18 novih sankcija usmeren na infrastrukturu povezanu sa A7 mrežom, uključujući kirgistansku banku i, kako navode, ‘jednu od vodećih svetskih kripto berzi’ za koju se sumnja da je omogućila povratak više od 1,5 milijardi dolara u ruske finansijske tokove. Svi označeni subjekti suočeni su sa zamrzavanjem imovine i zabranom pružanja finansijskih usluga u UK.
HTX je na platformi X (bivši Twitter) odbacio navode iz UK, tvrdeći da se sankcije odnose isključivo na Huobi Global kao pravno lice, dok online platforma i sredstva korisnika nisu pogođena. Uprava HTX-a ističe da globalne operacije funkcionišu normalno i da su svi fondovi sigurni, dok je spremna da sarađuje sa regulatorima i organima gonjenja.
Analiza Global Ledger dodatno je ukazala na značajne tokove povezane i sa drugim rizičnim akterima, kao što su Huione Group, Nobitex, Hezbollah i Lazarus grupa iz Severne Koreje, sugerišući da izloženost HTX-a prevazilazi samo ruski ekosistem.
Britanski regulator, Financial Conduct Authority, već od oktobra 2025. vodi sudski spor protiv Huobi Global zbog navodno nelegalnog promovisanja kripto usluga ka domaćim korisnicima, što je u suprotnosti sa strogim pravilima finansijskog oglašavanja u zemlji.
Prema procenama Global Ledger, ruske sankcionisane mreže nastavljaju da traže likvidnost na velikim centralizovanim berzama uprkos sve strožim međunarodnim restrikcijama. Cointelegraph je tražio komentar od HTX i Global Ledger u vezi sa novim izveštajima i merama UK, ali odgovor nije stigao do objave ovog teksta.