Tether zamrznuo 72 miliona dolara u USDT povezano sa potencijalnim pranjem novca, Monero trgovanje uz skok od 8% za dan
Kriptovaluta Monero (XMR) zabeležila je nagli rast od 32 odsto, dostižući intradnevni maksimum od 438 dolara (oko 48,5 miliona dinara) tokom četvrtka, nakon što je nepoznati entitet prebacio čak 120,2 miliona USDT kroz kompleksnu mrežu on-chain transakcija. Prema tržišnim podacima, Monero je prethodno trgovao oko 330 dolara, a veliki nalozi za kupovinu izazvali su snažan rast cene i volatilnost, uz slabiju likvidnost na tržištu ovog privacy coina.
Pritisak na tržište Monera usled masovnih kupovina doveo je najpre do skoka cene na 420 dolara, a potom i do rekordnog dnevnog maksimuma od 438 dolara, dok je cena u petak stabilizovana na oko 382 dolara, što predstavlja rast od oko 8% u odnosu na prethodni dan. Volumen trgovanja bio je značajan, ali Monero kao asset sa nižom likvidnošću ostaje podložan naglim promenama cene pri većim transakcijama.
Prema blockchain analitičaru poznatom kao ZachXBT, sredstva su inicijalno pristigla na Tron mrežu — adresi je u četvrtak prebačeno 120,2 miliona USDT, a zatim je novac podeljen i preusmeravan kroz razne kanale. Više od 12 miliona dolara završilo je na depozitnim adresama kripto berze KuCoin, dok je oko 8 miliona dolara usmereno ka instant swap servisima, koji omogućavaju brze zamene između različitih kriptovaluta često bez KYC provere identiteta.
Dodatnih 8 miliona dolara prebačeno je sa Tron mreže na Bitcoin i Ethereum koristeći cross-chain swap alat Near Intents, čime je dodatno otežano praćenje novčanih tokova. Ovako fragmentirane i višestruke transakcije karakteristične su za pokušaje pranja novca ili prikrivanja porekla sredstava, što je potvrdila i reakcija Tether-a. Kompanija je zamrzla 72 miliona USDT na adresi povezanoj sa ovim aktivnostima, čineći te tokene neupotrebljivim i sprečavajući njihovu konverziju ili povlačenje.
Iako poreklo inicijalnih sredstava nije jasno, scenario — uključujući nagli ulazak u privacy coin, korišćenje instant swap servisa i cross-chain transfera — ukazuje na klasične metode pranja novca u kripto prostoru. Ovakve aktivnosti dodatno podstiču regulatorni pritisak i skreću pažnju na izazove u praćenju novčanih tokova na decentralizovanim tržištima. U lokalnom kontekstu, kripto tržište u Srbiji još uvek nije regulisano, dok se dobit od trgovanja kriptovalutama oporezuje sa 15 odsto.