Nathan Fuller optužen za prevaru 150 investitora, obećavao povraćaj od 40–100% i koristio lažne garancije
Američka Komisija za hartije od vrednosti (SEC) podnela je tužbu protiv Nathana Fullera iz Teksasa, optužujući ga za prevaru kojom je od oko 150 investitora prikupio 12,3 miliona dolara (oko 1,35 milijardi dinara) kroz lažnu kripto šemu baziranu na navodno AI-potpomognutim trading botovima. Prema tužbi podnetoj Okružnom sudu južnog distrikta Teksasa, Fuller je između oktobra 2022. i sredine 2024. godine delovao preko kompanije Privvy Investments, LLC i pod imenom Gateway Digital Investments, obećavajući investitorima povraćaj od 40% do 50% u roku od 30–45 dana, a nekima čak i garantovan profit veći od 100% za samo 21 dan.
SEC navodi da su ti navodi bili potpuno lažni. Fuller je tvrdio da su sredstva investitora zaštićena jemstvenom obveznicom, osigurana od strane Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) i pokrivena profesionalnim osiguranjem od odgovornosti, što prema optužnici nije bila istina. U središtu prevare nalazili su se sopstveni AI trading botovi koji su navodno radili visokofrekventni arbitražni trading na kripto tržištima, ali prema SEC-u ti botovi nisu funkcionisali kako je predstavljeno.
Od ukupno prikupljenih 12,3 miliona dolara, najmanje 6,2 miliona dolara je, prema navodima SEC-a, Fuller potrošio na lične troškove, dok je oko 5,5 miliona dolara upotrebljeno za isplatu ranijih investitora u ponzi-stilu. Kako bi održao šemu, slao je lažne izveštaje i izmišljene potvrde o investicijama. SEC traži trajne sudske zabrane, povraćaj protivpravno stečene dobiti i civilne kazne protiv Fullera.
Ova optužnica dolazi u trenutku kada kombinacija veštačke inteligencije i kriptovaluta sve češće postaje alat za prevarante. Samo prošle godine SEC je optužio više platformi i investicionih klubova za slične AI-kripto prevare vredne 14 miliona dolara. Takođe, u maju je podignuta optužnica protiv Donalda Basilea zbog prevare od 16 miliona dolara sa tokenom Bitcoin Latinum. Iako SEC nastavlja sa pojačanim regulatornim aktivnostima, agencija je priznala da deo prošlih mera nije imao jasnu korist za investitore, već je proizveo kazne za knjigovodstvene prekršaje bez direktne zaštite korisnika.
Ovaj slučaj dodatno ukazuje na potrebu za dodatnim oprezom kod investitora u Srbiji, posebno imajući u vidu da domaće kripto tržište još uvek nije u potpunosti regulisano, a dobit od trgovanja podleže porezu od 15%.