Finansijski regulator Danske sumnja u poštovanje propisa o sprečavanju pranja novca od strane Nordea banke, zahtevajući zvaničnu istragu i potencijalne posledice za bankarski sektor
Danska agencija za finansijski nadzor (FSA) zatražila je od policije da pokrene istragu protiv Nordea banke zbog sumnje na nepravilnosti u sprovođenju propisa o sprečavanju pranja novca. Ova odluka usledila je nakon što su regulatorna tela utvrdila potencijalne propuste u načinu na koji Nordea, jedna od najvećih banaka u nordijskom regionu, postupa prema međunarodnim standardima za borbu protiv finansijskog kriminala.
Prema zvaničnim informacijama, danski regulator je obavestio policiju nakon detaljne interne provere, ističući da postoje sumnje da banka nije u potpunosti ispunila obaveze koje se odnose na identifikaciju i praćenje sumnjivih transakcija. Ovo je deo šireg trenda pojačane pažnje evropskih regulatora na sprovođenje mera protiv pranja novca, naročito nakon nekoliko velikih slučajeva u bankarskom sektoru prethodnih godina.
Nordea banka je, prema izveštaju, ranije bila predmet pažnje regulatora zbog sličnih pitanja, a nova istraga može imati dodatni uticaj na reputaciju i poslovanje banke. S obzirom na veličinu i značaj Nordee u regionu, regulatorne odluke ove vrste izazivaju pažnju i kod institucionalnih investitora i na tržištima kapitala.
Danska FSA nije precizirala koje transakcije ili segmenti poslovanja su predmet istrage, ali je potvrdila da je slučaj prosleđen nadležnim organima radi dalje istrage i eventualnog pokretanja krivičnog postupka. Banka se do sada nije zvanično oglašavala povodom najnovijih regulatornih aktivnosti.
Ova situacija dolazi u trenutku kada evropski bankarski sektor pojačava napore u usklađivanju sa direktivama Evropske unije o borbi protiv pranja novca. Stručnjaci ističu da bi eventualni negativni nalazi mogli dovesti do visokih kazni i dodatnih regulatornih obaveza za Nordea banku, kao i pojačanog nadzora nad celim finansijskim sektorom u Danskoj i regionu.