Novi AML šef i dva zamenika imenovani u Beču, regulator procenjuje usklađenost sa evropskim standardima
KuCoin EU, evropski ogranak globalne kripto berze, imenovao je novu osobu na čelu odeljenja za sprečavanje pranja novca (AML) i proširio compliance tim u Beču, svega nekoliko nedelja nakon što je austrijski regulator (FMA) zabranio kompaniji sklapanje novih poslova pod MiCA regulativom zbog nedovoljnih kontrola. Nova AML oficirka, Carmen Kleinhans, preuzela je rukovodeću poziciju, dok su za zamenike imenovani bivši regulatorni i bankarski eksperti iz Austrije. Tim će biti odgovoran za nadzor AML, suzbijanje finansiranja terorizma (CTF), kontrolu sankcija, kao i za sveobuhvatno upravljanje rizicima i komunikaciju sa regulatorima.
Ova promena dolazi nakon što je FMA u februaru zabranila KuCoin EU da registruje nove klijente i potpisuje nove ugovore, navodeći da ključne AML/CTF i sankcione funkcije nisu adekvatno popunjene, što je predstavljalo kršenje internih organizacionih zahteva. Cilj novog kadrovskog pojačanja je zatvaranje regulatornih praznina i približavanje standardima tradicionalnog finansijskog sektora, pošto regulatori sve više fokusiraju nadzor na pitanja upravljanja i kontrole, a ne samo tehničke propuste.
Nedavna analiza blockchain sigurnosne kuće CertiK pokazala je da su KuCoin i OKX među berzama koje su 2025. godine platile najveće AML kazne, što potvrđuje trend jačeg regulatornog pritiska na oblast finansijskog kriminala, a ne samo na kršenje pravila o trgovini ili licenci. Na globalnom nivou, KuCoin je u januaru 2025. pristao da plati gotovo 300 miliona dolara (oko 32,4 milijarde dinara) i da se povuče sa američkog tržišta na period od dve godine, kao deo dogovora sa američkim vlastima zbog neovlašćenog prenosa novca i propusta u AML procedurama. Dodatno, krajem marta, kompanija je dogovorila plaćanje 500.000 dolara (54 miliona dinara) kazne američkoj CFTC zbog rada neregistrovane offshore mjenjačnice derivata, dok je tokom istog meseca stiglo i upozorenje od regulatora u Dubaiju zbog navodno neregistrovanog pružanja kripto usluga.
Ostaje da se vidi da li će nova postavljenja i proširenje tima biti dovoljni za ukidanje zabrane i povratak KuCoin EU na austrijsko tržište, što sada zavisi od procene FMA o adekvatnosti uspostavljenih kontrolnih funkcija. Kompanija do trenutka objavljivanja nije dala zvaničnu izjavu povodom aktuelnih dešavanja.
