Wall Street Journal tvrdi da su sredstva prošla kroz Binance, dok kompanija ističe čvrstu usklađenost i nultu toleranciju na ilegalne aktivnosti
Binance, najveća svetska kripto berza po obimu trgovanja, našla se u centru pažnje nakon izveštaja Wall Street Journal-a koji tvrdi da je preko platforme procesuirano 850 miliona dolara (oko 92,5 milijardi dinara) u transakcijama povezanim sa subjektima iz Irana, uključujući i iranski Revolucionarni gard (IRGC). Ove navode je čelni čovek Binance-a, Richard Teng, odlučno demantovao, ističući da berza nikada nije dozvolila transakcije sa licima pod sankcijama, te da su sve aktivnosti označene kao sumnjive preduzete pre nego što su ti subjekti stavljeni na američku listu sankcija.
Prema navodima Wall Street Journal-a, centralna figura u ovom slučaju bio je Babak Zanjani, kome je američka vlada obnovila sankcije u januaru 2026. godine. Izvori tvrde da su nalozi povezani sa Zanjanijevom firmom Zedcex, kao i računima članova njegove porodice i saradnika, upravljani sa istih uređaja i iz Teherana u drugoj polovini 2024. godine. Binance-ovi interni izveštaji o usklađenosti navodno su označili te naloge, ali su oni ostali aktivni više od godinu dana, iako su interni istražitelji preporučili njihovo gašenje i prijavu regulatorima.
Binance je već 2023. godine priznao krivicu za prekršaje vezane za pranje novca i sankcije, i platio kaznu od 4,3 milijarde dolara, uz obećanje o pooštravanju procedura usklađenosti. Ipak, novi izveštaji sugerišu da su navodni tokovi iranskih sredstava nastavljeni i nakon toga. Dodatno, Journal tvrdi da je centralna banka Irana tokom 2025. prebacila 107 miliona dolara u kriptovalutama na Binance, dok su strane agencije pratile transakcije vredne oko 260 miliona dolara između Binance naloga i subjekata označenih kao teroristički finansijeri u 2024. i 2025. godini.
Binance je u više navrata naglasio da ima “nultu toleranciju” prema nezakonitim aktivnostima i da poseduje napredan sistem za sprečavanje pranja novca i sankcijskih prekršaja. Kompanija je, nakon objave izveštaja, podnela tužbu za klevetu protiv Wall Street Journal-a, navodeći da su informacije iz njihovih internih istraga pogrešno interpretirane ili izostavljene iz priče. Berza ističe da nastavlja saradnju sa regulatorima i organima reda širom sveta.
Ova situacija dolazi u trenutku kada je tržište kriptovaluta pod povećanom pažnjom regulatora zbog potencijalnog korišćenja digitalnih sredstava za izbegavanje međunarodnih sankcija. U Srbiji, kripto tržište još uvek nije do kraja regulisano, dok trgovina i dobit podležu porezu na kapitalnu dobit od 15%.
