US Treasury zahteva punu usklađenost sa trogodišnjim monitoringom; Binance ističe saradnju i transparentnost
Američki Trezor privatno je zatražio od kripto berze Binance da strogo poštuje monitoring dogovoren 2023. godine, nakon izveštaja da je preko platforme prošlo milijardu dolara transakcija povezanih sa Iranom. Dogovor iz 2023, koji je uključivao nagodbu od 4,3 milijarde dolara (oko 465 milijardi dinara) sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom pravde SAD, obavezuje Binance na trogodišnji nadzor od strane nezavisnog monitora i američkih regulatora.
Prema pisanju The Information, zvaničnici Trezora uputili su privatno pismo Binance-u povodom sumnji da su pojedini zaposleni upozorili menadžment na protok sredstava ka subjektima povezanim sa Iranom, a potom bili otpušteni. Grupa američkih senatora dodatno je zatražila od sekretara Trezora izveštaj o poštovanju uslova iz nagodbe.
Portparol Binance-a izjavio je da kompanija “ostaje posvećena punoj saradnji sa nezavisnim monitorom i američkim agencijama”, naglašavajući da nadzor Trezora vidi kao ključni deo jačanja sistema za borbu protiv pranja novca (AML). “Pružamo punu transparentnost i saradnju monitoru,” navodi se u odgovoru berze.
Ove tenzije dolaze nakon što je bivši direktor Binance-a, Changpeng Zhao, priznao krivicu za jedno krivično delo u vezi sa neuspostavljanjem adekvatnog AML režima, što je deo nagodbe iz 2023. godine. Zhao je krajem 2023. podneo ostavku, a na konferenciji u Majamiju izjavio da ne planira da vodi nijednu kripto kompaniju u budućnosti.
U širem kontekstu, Binance se suočava sa povećanim regulatornim pritiscima, dok globalno tržište kriptovaluta beleži rast – Bitcoin je na nivou od $79.818 (+2,18% za 24h), Ethereum na $2.292 (+2,77%), a BNB na $642,91 (+1,05%). Ove cene reflektuju rastuće interesovanje investitora, ali i volatilnost izazvanu regulatornim neizvesnostima. Za poređenje, Belex15 u Srbiji ostaje stabilan, dok lokalni propisi još uvek ne regulišu kripto sektor.
Binance-ov slučaj ukazuje na rastuću ulogu međunarodnih regulatora u nadzoru digitalnih valuta, a ishod ovog procesa mogao bi imati implikacije na čitav sektor, kako globalno tako i za investitore u Srbiji.
