OFAC cilja kripto mreže za pranje novca, izloženi rizici za berze i wallet provajdere
Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija uvela je sankcije za šest Ethereum adresa povezanih sa mrežom za pranje novca Sinaloa kartela, za koju se sumnja da je konvertovala prihode od trgovine narkoticima u kriptovalute. Ove adrese su 21. maja 2026. dodate na listu Specijalno označenih državljana (SDN), zajedno sa 11 pojedinaca i dve kompanije koje su deo dve finansijske mreže povezane sa Sinaloa kartelom.
Prema navodima Ministarstva finansija, mreža kojom upravlja Armando de Jesus Ojeda Aviles prikupljala je gotovinu u Sjedinjenim Državama od prodaje fentanila i drugih droga, a zatim je ta sredstva konvertovala u kriptovalute radi transfera kartelu u Meksiku. Ova akcija ilustruje rastuću ulogu digitalnih sredstava u operacijama pranja novca, pri čemu se kripto koriste paralelno sa tradicionalnim cash kuririma i lažnim preduzećima.
Iako Ministarstvo nije otkrilo koje su tačno kripto platforme ili protokoli korišćeni, dodavanje ovih Ethereum adresa na sankcijsku listu stvara dodatni regulatorni rizik za kripto berze, wallet provajdere i druge firme koje proveravaju blockchain transakcije. Ove kompanije sada moraju da pojačaju procedure za usklađenost sa sankcijama kako bi izbegle pravne posledice.
Slučaj Sinaloa kartela podseća na brojne ranije incidente velikih kripto hakova gde su sredstva prebacivana i menjana upravo putem decentralizovanih protokola. Na primer, napadači su tokom Bybit hakerskog incidenta oprali više od 1,2 milijarde dolara od ukupno 1,4 milijarde ukradenih sredstava preko THORChain-a. Slično tome, nedavni hakeri Kelp DAO projekta koristili su istu platformu za swap Ether-a za Bitcoin, generišući značajne provizije za protokol.
Ova OFAC akcija naglašava potrebu za povećanjem pažnje na usklađenost i transparentnost kod svih učesnika na kripto tržištu. Posebno su izložene berze i pružaoci wallet usluga koji moraju da identifikuju i blokiraju adrese na SDN listi. Za poređenje, na domaćem tržištu kriptovalute još uvek nisu regulisane u Srbiji, dok svaka dobit iz kripto trgovine podleže oporezivanju od 15%.
Očekuje se da će ova i slične mere dodatno uticati na globalni sentiment prema kripto tržištima, podstičući razvoj sofisticiranijih sistema za praćenje i sprečavanje ilegalnih aktivnosti na blockchain-u.
