Samo 3% sredstava otišlo u kripto trgovinu, dok je 6,2 miliona dolara potrošeno za lične potrebe
Američka Komisija za hartije od vrednosti (SEC) podnela je tužbu protiv stanovnika Teksasa, Nathana Fullera, zbog navodne prevare u kojoj je preko lažne šeme sa AI kripto trading botovima prikupio 12,3 miliona dolara (oko 1,3 milijarde dinara) od 150 investitora. Prema navodima u tužbi, Fuller je investitorima obećavao povraćaj od 40% do 50% za 30 do 45 dana, a u nekim slučajevima i preko 100% za manje od mesec dana, koristeći marketinške tvrdnje o naprednim AI botovima za arbitražnu trgovinu i fiktivnim osiguranjem ulaganja.
Istraga SEC-a pokazala je da je svega oko 380.000 dolara (oko 41 miliona dinara), odnosno 3% ukupnih sredstava, zaista uloženo u kriptovalute i to bez upotrebe ikakvih botova. Ostatak prikupljenih sredstava, prema navodima tužbe, Fuller je preusmerio – najmanje 6,2 miliona dolara (oko 660 miliona dinara) koristio je za lične potrebe, uključujući kupovinu nekretnina, putovanja, vozila i kockanje, dok je oko 5,5 miliona dolara (oko 585 miliona dinara) isplaćivao starim investitorima u stilu Ponzi šeme.
Kako bi prikrio gubitke i održao poverenje investitora, Fuller je falsifikovao izveštaje o stanju na računima, izmišljao nepostojeće firme i uz pomoć veštačke inteligencije generisao pismo navodne revizorske kuće sa lažnim tvrdnjama da su sredstva pod revizijom i da će kasnije biti prebačena u trust.
SEC je protiv Fullera pokrenuo postupak pred federalnim sudom u Teksasu, optužujući ga za višestruka kršenja zakona o hartijama od vrednosti, uključujući prevaru i neregistrovanu prodaju investicionih ugovora. Komisija traži trajnu zabranu učešća u budućim ponudama hartija od vrednosti, oduzimanje nelegalno stečenih sredstava i građanske kazne.
Ova tužba dolazi nakon što je Ministarstvo pravde SAD već u odvojenom stečajnom postupku odbilo da oprosti Fulleru dug od preko 12,5 miliona dolara, priznajući da je kompaniju Privvy Investments vodio kao Ponzi šemu i falsifikovao dokumentaciju. Slučaj ističe rizike ulaganja u neregulisane AI i kripto projekte, posebno na tržištu gde je nadzor još uvek u razvoju.
