Vrednost povučenog Bitcoina oko 923 miliona dolara, tužba traži povraćaj gotovo milijardu izvezenih sredstava
Swan Bitcoin suočava se sa tužbom za gotovo milijardu dolara zbog navodno privilegovanog povlačenja imovine iz kripto kustodijanske firme Prime Trust neposredno pre njenog bankrota u avgustu 2023. godine. Prema sudskim dokumentima iz američkog okruga Delaware, Electric Solidus – matična kompanija Swan Bitcoina – optužena je da je povukla više od 24,6 miliona dolara u gotovini, 11.994 Bitcoina (oko 923 miliona dolara), oko 5 miliona USDT i manje količine drugih digitalnih sredstava sa računa Prime Trust-a samo nekoliko dana pre nego što je kompanija podnela zahtev za bankrot.
U središtu spora nalazi se navodna zloupotreba insajderskih informacija, jer je visoki rukovodilac Prime Trust-a paralelno bio i savetnik Swan Bitcoina od 2019. godine. Četiri dana pre sastanka Prime Trust-a sa regulatorima Nevade 26. maja 2023, taj rukovodilac je otvorio enkriptovani čet sa izvršnim direktorom Swan Bitcoina, Koryjem Klippstenom, pri čemu su poruke automatski brisane svakih 24 sata. Već narednog dana, Swan je pokrenuo masovno povlačenje više od 10.000 Bitcoina iz Prime Trust-a.
Sudski podnesak ukazuje da je Prime Trust interno otvorio novi račun “PT FBO Swan Customers” 25. maja, pokušavajući da prikaže sredstva Swan Bitcoina kao odvojena u posebnom fondu, iako prema tužbi ta sredstva nisu bila formalno izdvojena za korisnike Swan-a. Prime Trust osoblje je, prema sudskoj dokumentaciji, hitno izvršavalo instrukcije o transferima neposredno pred kraj radnog dana.
Tužba je deo šireg napora povereničkog fonda Prime Trust-a da povrati imovinu povučenu u nedeljama pred bankrot, uz tvrdnju da je Swan Bitcoin koristio insajderski pristup kako bi obezbedio prioritet u povlačenju sredstava na štetu drugih klijenata. Poverenički fond traži povraćaj svih prenesenih iznosa po osnovu “preferencijalnog i stvarno prevarnog transfera” po stečajnom zakonu, uz zabranu da Swan Bitcoin potražuje dalja sredstva iz stečajne mase dok se ne izvrši restitucija.
Cointelegraph nije dobio odgovor iz Swan Bitcoina na zahtev za komentar. Ova pravna bitka dolazi u trenutku kada je regulativa u kripto sektoru pod sve većom pažnjom američkih vlasti, a slični slučajevi mogu imati dalekosežne posledice za način na koji se upravlja imovinom klijenata u kripto industriji.
Za poređenje, 1 Bitcoin (77.154 dolara) vredi gotovo 100 prosečnih plata u Srbiji, a ukupna vrednost povučenih BTC iznosi više od 10 milijardi dinara. Kripto transakcije u Srbiji još uvek nisu potpuno regulisane, a dobit od trgovanja podložna je porezu od 15%.
