FinCEN navodi da IRGC koristi mrežu fiktivnih kompanija i posrednika za prikrivanje finansijskih tokova i nabavku opreme uprkos američkim sankcijama
Sjedinjene Američke Države, preko svog Finansijskog nadzornog organa (FinCEN), izdale su zvanično upozorenje bankama i finansijskim institucijama zbog aktivnosti Iranske revolucionarne garde (IRGC) u pokušajima zaobilaženja američkih sankcija. U saopštenju, FinCEN ističe da IRGC koristi složenu mrežu fiktivnih kompanija, digitalne imovine i brojnih posrednika s ciljem prikrivanja izvora i tokova finansijskih sredstava, kao i za nabavku opreme koja je pod američkim restrikcijama.
Prema navodima FinCEN-a, aktivnosti IRGC-a u oblasti digitalne imovine beleže kontinuirani rast, što dodatno komplikuje napore američkih vlasti da prate i spreče takve transakcije. Upozorenje je deo šire strategije američke administracije za sprečavanje finansiranja subjekata pod sankcijama, a IRGC se nalazi na listi entiteta kojima je zabranjeno pristupanje američkom finansijskom sistemu.
FinCEN je posebno ukazao na upotrebu digitalnih valuta i sofisticiranih mehanizama za maskiranje transakcija, uključujući korišćenje složenih lanaca posrednika i preduzeća sa ograničenom odgovornošću. Ove aktivnosti otežavaju regulatornim telima identifikaciju krajnjih korisnika i pravu namenu sredstava, a u nekim slučajevima omogućavaju IRGC-u da zaobiđe postojeće preventivne mehanizme u međunarodnom bankarskom sektoru.
Američki nadzorni organ je pozvao sve finansijske institucije da pojačaju due diligence procedure prilikom obrade transakcija koje bi potencijalno mogle biti povezane sa subjektima iz Irana ili sa kompanijama za koje postoji sumnja da posluju u interesu IRGC-a. Takođe, skrenuta je pažnja na potrebu za kontinuiranim unapređivanjem sistema za praćenje i izveštavanje o sumnjivim aktivnostima u vezi sa digitalnim valutama i međunarodnim transferima.
Upozorenje FinCEN-a dolazi u trenutku kada su napori za suzbijanje finansiranja aktivnosti koje podrivaju međunarodnu bezbednost u fokusu svetskih regulatornih tela. Ovakve mere, prema zvaničnicima američkog Ministarstva finansija, ključne su za održavanje integriteta globalnog finansijskog sistema i sprečavanje upotrebe novčanih tokova za obilaženje međunarodnih sankcija.