Američke vlasti izdale obaveštenje bankarskom sektoru o pokušajima iranske Revolucionarne garde da izbegne finansijske restrikcije, uz poseban fokus na međunarodne transakcije
Američko Ministarstvo finansija izdalo je zvanično upozorenje bankama i finansijskim institucijama na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država zbog pojačanih pokušaja iranske Revolucionarne garde (IRGC) da zaobiđe međunarodne sankcije kroz kompleksne finansijske transakcije. U saopštenju se ističe da IRGC koristi sofisticirane metode kako bi prikrio poreklo sredstava i omogućio pristup globalnim finansijskim tržištima, uprkos postojećim američkim i međunarodnim restrikcijama.
Prema zvaničnim podacima, IRGC i povezane entitete američke vlasti smatraju ključnim akterima u finansiranju nelegalnih aktivnosti, uključujući transakcije povezane sa nabavkom opreme i tehnologije pod sankcijama. Banke su pozvane da dodatno pojačaju mere provere klijenata (KYC – know your customer) i da obrate pažnju na transakcije koje uključuju posredničke kompanije, offshore strukture i sumnjive tokove novca koji bi mogli biti povezani sa iranskim interesima.
Upozorenje dolazi u trenutku kada su međunarodne finansijske institucije pod povećanim pritiskom regulatora da spreče pranje novca i finansiranje terorizma, posebno u vezi sa subjektima iz Irana. Američko Ministarstvo finansija naglašava da je identifikovano više slučajeva u kojima je IRGC pokušao da koristi strane posrednike i lažne kompanije kako bi prikrio krajnju destinaciju sredstava.
Zvaničnici Ministarstva finansija upozorili su da će svaka finansijska institucija koja omogućava ovakve transakcije biti izložena ozbiljnim regulatornim i pravnim posledicama, uključujući novčane kazne i ograničenje pristupa američkom finansijskom sistemu. “Ovo je deo šire strategije za očuvanje integriteta globalnog finansijskog sistema i sprečavanje zloupotrebe od strane sankcionisanih entiteta”, navodi se u saopštenju regulatora.
Pored američkih banaka, upozorenje se odnosi i na međunarodne partnere koji sarađuju sa američkim finansijskim institucijama, kako bi se sprečilo korišćenje globalne mreže za transfer sredstava IRGC-u i povezanim osobama. Ovakva upozorenja deo su kontinuiranih napora američkih vlasti da osujete pokušaje sankcionisanih subjekata da obezbede finansijska sredstva za aktivnosti koje su pod međunarodnom kontrolom.
U poslednjih nekoliko godina, američke vlasti su pojačale nadzor nad bankarskim sektorom, a najnovije upozorenje predstavlja nastavak politike stroge kontrole nad transakcijama koje uključuju zemlje i entitete pod sankcijama. Regulatori podsećaju da je saradnja sa međunarodnim partnerima ključna za efikasno sprovođenje sankcija i očuvanje stabilnosti globalnog finansijskog sistema.