Više od 1.500 naloga iz Irana omogućilo transakcije u iznosu od 1,7 milijardi dolara u 2024. i 2025. godini, deo sredstava povezan sa vladinim institucijama
Kripto-berza Binance omogućila je mreži povezanoj sa iranskim biznismenom Babakom Zanjanijem da kroz njenu platformu do kraja 2025. godine procesuira transakcije u ukupnom iznosu od 850 miliona dolara (oko 95 milijardi dinara), pokazuju interna dokumenta kompanije. Binance-ovi istraživači prethodno su identifikovali više od 1.500 naloga kojima je pristupano iz Irana, a od tih naloga je tokom 2024. i 2025. godine zabeležen tok od 1,7 milijardi dolara (blizu 190 milijardi dinara) prema subjektima povezanim sa iranskom državom.
Prema analiziranim podacima, deo mreže bio je direktno povezan sa finansiranjem državnih i vojnih institucija Irana. Stručnjaci procenjuju da je oko polovine ukupnih sredstava iskorišćeno za aktivnosti koje uključuju podršku vojnim operacijama. Dokumentacija pokazuje da je glavni nalog Babaka Zanjanija ostao aktivan mesecima nakon što je interno označen kao sumnjiv.
Ova otkrića dolaze u trenutku kada Iran trpi snažan pritisak američkih sankcija i povećanog međunarodnog nadzora zbog finansijskih mreža koje se koriste za zaobilaženje restrikcija i finansiranje saveznika i vojnih aktivnosti širom Bliskog istoka. Američke vlasti više puta su upozoravale da Teheran koristi složene međunarodne strukture, fiktivne kompanije i alternativne platne sisteme kako bi omogućio tok kapitala mimo zvaničnih kanala.
Uprkos tome što su interni timovi za usklađenost u Binance-u identifikovali sumnjive aktivnosti, pojedini nalozi povezani sa ovom mrežom nastavili su da funkcionišu i tokom 2025. i početka 2026. godine. Zanjani, koji sebe opisuje kao „operatera protiv sankcija“, bio je u središtu šire mreže za koju su već ranije utvrđene kripto-transakcije ukupne vrednosti od 1,7 milijardi dolara sa iranskim entitetima.
Ove finansijske aktivnosti dodatno komplikuju napore međunarodnih regulatora da ograniče upotrebu digitalnih valuta za izbegavanje sankcija, a slučaj Binance-a pokazuje izazove sa kojima se globalni platni sistemi suočavaju u identifikaciji i blokadi transakcija povezanih sa visokorizičnim državama. Nije navedeno da li su preduzete dodatne mere ili su izrečene sankcije Binance-u zbog ovih transakcija.
Otkrića o transakcijama iranske mreže preko Binance-a ističu potrebu za pojačanim nadzorom i unapređenjem procedura za sprečavanje zloupotrebe kripto-berzi u svrhe izbegavanja međunarodnih ekonomskih restrikcija.
