FBI token otkrio lažne volumene, 10 osumnjičenih i $23 miliona oduzetih u velikoj akciji protiv tržišnih prevara
Američki tužioci podigli su optužnice protiv 10 osoba povezanih sa više kripto firmi zbog organizovanja wash trading i pump-and-dump šema, koristeći operaciju pod pokroviteljstvom FBI-ja koja je uključivala kreiranje sopstvenog tokena radi identifikacije firmi koje nude manipulativne usluge. Među obuhvaćenim firmama su Gotbit, Vortex, Antier i Contrarian, a optuženi se terete da su koordinisanim trgovanjem veštački naduvavali cene i volumene tokena pre nego što su ih prodavali investitorima po nerealno visokim cenama.
Cene glavnih kriptovaluta ostale su stabilne tokom dana: Bitcoin se trguje na $66.438,09 (+3,28% za 24h), Ethereum na $2.039,31 (+4,47%), XRP na $1,31 (+3,34%), a Solana na $78,95 (+5,28%) prema najnovijim tržišnim podacima. Ova akcija dolazi u trenutku kada je wash trading i dalje široko rasprostranjen, naročito kod tokena sa nižom tržišnom kapitalizacijom i na slabo regulisanim berzama, gde lažni volumen stvara privid likvidnosti i potražnje.
Prema analitičarima, manipulacije su postale uobičajena praksa, a motivi ostaju duboko ukorenjeni: povećani volumen privlači pažnju, listinge i kapital, pa je naduvavanje prometa često shortcut ka relevantnosti. Jason Fernandes iz AdLunam ističe da “likvidnost u kriptu znači percepcija”, dok Stefan Muehlbauer iz Certik navodi da je problem i dalje “pervasive issue” uprkos pojačanom nadzoru. Gotbit-ov osnivač Aleksei Andriunin je prošle godine priznao krivicu za wire fraud i manipulaciju tržištem i pristao na oduzimanje $23 miliona.
Istraga Ministarstva pravde pokazala je da su ove firme kroz koordinisano trgovanje naduvavale volume i cene, a zatim prodavale tokene neinformisanim investitorima. Istraživanja su pokazala da je na tržištu prisutan visok procenat lažnog volumena — analiza Polymarketa sa Kolumbija univerziteta otkrila je da je oko 25% istorijskog volumena pokazivalo znakove wash tradinga, dok je Dune Analytics ranije procenio da su desetine milijardi dolara NFT trgovine na Ethereum mreži rezultat sličnih aktivnosti.
Muehlbauer zaključuje da je američka akcija signal globalnog pooštravanja regulative i početak kraja “wild west” faze kripto tržišta, ali i upozorava da su ekonomski podsticaji za ovakvo ponašanje i dalje prisutni, posebno zbog pritiska na emitente tokena da ispune zahteve za listing na berzama.
Za poređenje, na Beogradskoj berzi Belex15 indeks je tokom sedmice ostao stabilan, dok kripto tržište nastavlja da privlači pažnju regulatora širom sveta. U Srbiji, dobit od trgovanja kriptovalutama podleže porezu od 15%, a regulativa je i dalje u razvoju.
