Blumenthal zahteva informacije o poštovanju AML propisa, Binance pod monitoringom nakon nagodbe od 4,3 milijarde dolara
Kripto berza Binance našla se ponovo u centru regulatorne pažnje nakon što je američki senator Richard Blumenthal uputio zvaničan zahtev Ministarstvu pravde SAD (DoJ) i Finansijskoj mreži za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN) za ažurirane informacije o sprovođenju sudskog monitoringa. Ovaj monitoring je uveden 2023. godine nakon što je Binance postigao nagodbu vrednu 4,3 milijarde dolara (oko 465 milijardi dinara) sa američkim regulatorima zbog kršenja propisa o sprečavanju pranja novca (AML) i sankcija.
Senator Blumenthal izrazio je zabrinutost zbog, kako navodi, „sve većeg broja optužbi o opasno slaboj prevenciji pranja novca u Binance-u“. U pismu upućenom DoJ i FinCEN, senator je tražio detalje o tome da li Binance ispunjava uslove sudskog nadzora, koji uključuje redovno izveštavanje i pojačane kontrole poslovanja platforme.
Nagli porast regulatorne pažnje dolazi nakon izveštaja da je Binance navodno dozvolio protok više od milijardu dolara kroz svoju platformu ka entitetima povezanim sa Iranom, što bi predstavljalo kršenje američkih sankcija. Kompanija je odbacila ove navode, dok su odgovorni zvaničnici DoJ i FinCEN odbili da komentarišu slučaj.
U februaru je grupa američkih senatora, predvođena Chrisom Van Hollenom, zahtevala od Sekretara trezora Scotta Bessenta i bivše glavne pravobraniteljke Pamele Bondi hitnu i sveobuhvatnu reviziju kontrola usklađenosti Binance-a. Ova inicijativa dolazi u trenutku kada se preispituje i potencijalni sukob interesa između bivšeg izvršnog direktora Binance-a Changpenga „CZ“ Zhaoa i američkih političkih krugova, uključujući i porodične veze sa nekadašnjim predsednikom Donaldom Trumpom.
Podsetimo, nagodba iz 2023. godine obavezala je Binance i CZ-a na plaćanje 4,3 milijarde dolara kazne, dok je Zhao priznao krivicu za jedno krivično delo. U oktobru 2025. godine, Trump je pomilovao Zhaoa nakon što je odslužio četvoromesečnu zatvorsku kaznu. U martu 2025. godine, subjekat iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kupio je 2 milijarde dolara udela u Binance-u koristeći USD1 stablecoin kompanije World Liberty Financial, koju su osnovali Trump i njegovi sinovi.
Pritisak američkih regulatora prema Binance-u nastavlja da raste, a epilog dodatnog nadzora mogao bi imati značajan uticaj na globalnu reputaciju i poslovanje platforme. Dok tržišta čekaju na zvanične izveštaje, slučaj Binance-a ostaje važan test za usklađenost kripto industrije sa međunarodnim AML standardima i sankcijama, naročito u kontekstu još uvek neregulisanog kripto tržišta u Srbiji.
Source: https://cointelegraph.com/news/us-senator-binance-iran-sanctions