FIU utvrdio 6,65 miliona prekršaja u vezi sa KYC i zabranom transakcija, zabrana važi samo za nove korisnike
Jedna od najvećih kripto berzi u Južnoj Koreji, Bithumb, kažnjena je sa 36,8 milijardi vona (24,6 miliona dolara, oko 2,7 milijardi dinara) nakon što je Finansijska obaveštajna jedinica (FIU) utvrdila ozbiljne povrede zakona o sprečavanju pranja novca (AML) i finansiranju terorizma. FIU je nakon opsežne kontrole naložio i šestomesečnu delimičnu suspenziju poslovanja, koja se odnosi isključivo na nove korisnike platforme. Prema zvaničnim podacima, Bithumb je počinio oko 6,65 miliona prekršaja, od čega je 3,55 miliona povezano sa neuspešnim verifikovanjem identiteta klijenata (KYC), dok je preostalih 3,04 miliona prekršaja povezano sa neblokiranjem transakcija koje je trebalo zaustaviti u skladu sa važećim propisima.
Postojeći korisnici mogu nastaviti trgovanje i povlačenje sredstava, dok su novi registranti onemogućeni u korišćenju usluga tokom perioda suspenzije. Uz finansijsku kaznu, regulator je izrekao i personalne sankcije: izvršni direktor Bithumba dobio je zvanično upozorenje, dok je službenik zadužen za izveštavanje suspendovan na šest meseci.
Ove povrede su otkrivene tokom inspekcija pet najvećih korejskih berzi (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit i Gopax), sprovedenih između 2024. i 2025. godine. FIU je prethodno kaznio i druge velike igrače na tržištu – Dunamu (vlasnika Upbita) je izrekao tromesečnu delimičnu suspenziju, dok je Korbit dobio kaznu od 2,73 milijarde vona.
Bithumb, osnovan 2014. godine, spada među najveće berze po obimu trgovine u Južnoj Koreji. Ova kazna i privremena zabrana dolaze samo mesec dana nakon što je platforma greškom isplatila korisnicima značajnu količinu Bitcoina. Navedene mere deo su šireg regulatornog pritiska na kripto industriju u Južnoj Koreji, koji ima za cilj podizanje standarda transparentnosti i sigurnosti na tržištu digitalnih valuta. Trenutno nije poznato kako će ove sankcije uticati na tržišni udeo Bithumba, ali analitičari očekuju da će slične kontrole biti nastavljene i kod drugih velikih platformi.
