Južnokorejski regulator otkrio 6,65 miliona prekršaja, uključujući 45.772 kripto transfera preko neregistrovanih inostranih VASP-ova
Kripto berza Bithumb suočila se sa rekordnom kaznom od 36,8 milijardi vona (oko 24,5 miliona dolara ili 2,7 milijardi dinara), kao i šestomesečnom delimičnom zabranom poslovanja, nakon što su južnokorejski regulatori utvrdili masivne prekršaje propisa protiv pranja novca (AML). Prema izveštaju Yonhap News Agency, inspekcija je otkrila čak 6,65 miliona povreda AML pravila, uključujući ozbiljne propuste u verifikaciji identiteta korisnika, ograničavanju transakcija i čuvanju evidencije. Najveći problem predstavljalo je 45.772 kripto transfera prema 18 neregistrovanih inostranih pružalaca virtuelnih usluga (VASP), što je suprotno važećim zakonima Južne Koreje o sprečavanju pranja novca.
Finansijska jedinica za obaveštajne operacije (FIU), koja funkcioniše pod okriljem Komisije za finansijske usluge (FSC), donela je odluku o kazni nakon sednice komiteta za razmatranje sankcija, gde je analizirana usklađenost Bithumba sa Zakonom o prijavljivanju i korišćenju specifičnih finansijskih informacija.
Delimična zabrana poslovanja podrazumeva da Bithumb u periodu od 27. marta do 26. septembra neće smeti da procesira eksterne kripto transfera za nove korisnike. Međutim, postojeći korisnici neće imati ograničenja u trgovanju, a novim korisnicima biće dozvoljeno da kupuju i prodaju kriptovalute i upravljaju fiat depozitima i povlačenjima u korejskim vonima.
FIU je saopštila da je više puta upozoravala Bithumb da prekine saradnju sa neregistrovanim inostranim kripto firmama, ali berza nije implementirala efikasne mere blokiranja. Pre izricanja konačnih sankcija, FIU je 9. marta formalno obavestila Bithumb o zabrinutostima vezanim za višestruke prekršaje.
Ova kazna predstavlja najstrožu meru do sada izrečenu nekoj južnokorejskoj kripto berzi i deo je šireg regulatornog pritiska na lokalno tržište digitalnih valuta. Slične mere su ranije preduzete protiv drugih berzi – u februaru 2025. godine, Upbit je kažnjen sa 35,2 milijarde vona (oko 23,5 miliona dolara) i uvedena su ograničenja na depozite i povlačenja za nove korisnike zbog AML prekršaja, dok je Korbit u decembru 2025. dobio kaznu od 2,73 milijarde vona (1,8 miliona dolara) i zvanično upozorenje.
Ovi potezi ukazuju na pojačanu regulatornu kontrolu i sve strože zahteve za transparentnošću i usklađenošću na tržištu kriptovaluta u Južnoj Koreji, što bi moglo imati šire posledice i za druge aktere u regionu. Kripto regulativa u Srbiji još uvek nije u potpunosti razvijena, ali globalni trend sve strožih AML mera može uticati i na lokalne propise u budućnosti.
Source: https://cointelegraph.com/news/south-korea-fines-bithumb-24-5m-six-month-partial-suspension-aml
