Nishad Singh pristao na petogodišnju zabranu trgovanja i osmogodišnju zabranu registracije u sektoru
Nishad Singh, bivši šef inženjeringa propale kripto berze FTX, pristao je da plati 3,7 miliona dolara (oko 400 miliona dinara) kako bi rešio tužbu američke Komisije za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) povodom njegove uloge u kolapsu platforme i proneveri sredstava korisnika. Kao deo dopunskog sporazuma, Singh će platiti iznos za povraćaj nezakonite imovinske koristi (disgorgement), uz petogodišnju zabranu trgovanja na regulisanim tržištima i osmogodišnju zabranu registracije, čime mu je onemogućeno dobijanje licence za rad u sektoru digitalnih valuta, saopštila je CFTC.
“Osnovni i dopunski sporazum rešavaju spor CFTC protiv Singha,” navodi se u saopštenju regulatora. Kolaps FTX-a u novembru 2022. godine uzdrmao je kripto industriju, izbrisavši milijarde dolara tržišne likvidnosti i poljuljao poverenje korisnika. Vlasti su tada optužile rukovodstvo kompanije za prevaru i zloupotrebu sredstava.
CFTC je istakao da je Singh izbegao dodatne novčane kazne i restituciju, pri čemu kazna odražava njegovu saradnju sa vlastima tokom istrage. “Optuženi je učestvovao i pomagao u ozbiljnim kršenjima Zakona i CFTC regulative kao bivši šef inženjeringa FTX-a, a sporazumi odražavaju težinu tih prekršaja,” izjavio je David Miller, direktor za sprovođenje CFTC. “Ovakva odluka takođe ukazuje na opredeljenost Komisije da nagradi i podstakne značajnu pomoć u istragama Divizije.”
Singh je, prema navodima advokata, zadovoljan što je ovaj postupak okončan, uz napomenu da je CFTC prepoznala njegovu ograničenu ulogu i značajnu saradnju. Singh je u februaru 2023. godine optužen za ličnu proneveru miliona dolara i pomaganje u prevari koju je vodio bivši CEO FTX-a, Sam Bankman-Fried. U aprilu iste godine, Singh je priznao odgovornost i pristao na saradnju sa regulatorom. U paralelnoj tužbi američke Komisije za hartije od vrednosti (SEC), Singh je decembra 2023. pristao na osmogodišnju zabranu rada u industriji.
Nakon kolapsa FTX-a, protiv Singha i još četvorice kolega podignute su optužnice za prevaru i kršenje zakona o finansiranju političkih kampanja. Zahvaljujući saradnji i svedočenju protiv Bankman-Frieda, Singh je izbegao dugu zatvorsku kaznu i osuđen je na uslovnu slobodu uz tri godine nadzora.
Source: https://cointelegraph.com/news/ftx-nishad-singh-cftc-fine-trading-ban