FIU naložila delimičnu suspenziju poslovanja, zabrana za nove klijente i 70.000 slučajeva neadekvatne verifikacije
Coinone, treća po veličini kripto berza u Južnoj Koreji, kažnjena je sa 5,2 milijarde vona (oko 3,5 miliona dolara ili 381 miliona dinara) i suočava se sa tro-mesečnom delimičnom suspenzijom poslovanja zbog ozbiljnih propusta u sprovođenju mera protiv pranja novca (AML), navode lokalni izvori. Prema navodima Finansijsko-obaveštajne jedinice (FIU) pod okriljem Komisije za finansijske usluge, Coinone nije pravilno sproveo verifikaciju identiteta korisnika u oko 70.000 slučajeva i omogućio je više od 10.000 transakcija sa 16 inostranih berzi koje nisu registrovane kod korejskih regulatora, uprkos ponovljenim upozorenjima.
FIU je utvrdio da je Coinone kršio procedure due diligence prema klijentima, često označavajući verifikaciju kao završenu i kada su ključni podaci nedostajali. Takođe, berza nije ograničavala transakcije korisnicima koji nisu kompletirali sve neophodne mere verifikacije, što je u suprotnosti sa važećim regulatornim zahtevima.
Regulatorna akcija uključuje zabranu za nove korisnike da polažu ili povlače sredstva tokom tro-mesečnog perioda, dok postojeći korisnici mogu nastaviti sa osnovnim funkcijama. Pored novčane kazne i suspenzije, izvršni direktor Coinone-a, Cha Myung-hoon, dobio je zvaničnu opomenu, ali je reč o administrativnoj, ne i krivičnoj meri. Coinone ima rok od deset dana da uloži prigovor pre nego što FIU potvrdi izrečene mere.
Ova kazna dolazi nakon što je prošlog meseca Bithumb, druga najveća korejska berza po obimu trgovanja, kažnjena sa 24 miliona dolara i tro-mesečnom delimičnom suspenzijom zbog sličnih AML propusta. Dodatno, Bithumb je ranije greškom prebacila korisnicima 620.000 Bitcoin-a (BTC) umesto 620.000 vona, što je izazvalo zahtev Centralne banke Koreje za strožijom regulacijom i mogućim uvođenjem mehanizama za automatsku obustavu trgovanja pri neuobičajenim tržišnim kretanjima.
Ove mere deo su šireg regulatornog pooštravanja u Južnoj Koreji, gde su zakonodavci pod pritiskom da uvedu strožiju kontrolu nad kripto tržištem. Kripto trgovanje u Srbiji još uvek nije u potpunosti regulisano, dok dobit podlеžе porezu od 15%. Za poređenje, Belex15 indeks porastao je 0,8% na 3.456 poena. FIU podseća da će dalja nepoštovanja procedura rezultirati još strožijim sankcijama, dok analitičari očekuju nastavak regulatornog pritiska na domaće i strane kripto operatere.
Source: https://cointelegraph.com/news/south-korea-coinone-suspension-aml-fine