Dogovor sa američkim regulatorom dolazi nakon prethodne nagodbe od 300 miliona dolara sa DOJ zbog sličnih optužbi
Kripto berza KuCoin i njena matična kompanija Peken Global Limited pristali su da plate 500.000 dolara (oko 54 miliona dinara) američkoj Komisiji za trgovinu robnim fjučersima (CFTC), čime je okončana višegodišnja istraga zbog navodnog upravljanja neregistrovanom offshore platformom za trgovanje derivatima. Ova kazna predstavlja tek deo ukupnih finansijskih obaveza kompanije, budući da je KuCoin već početkom 2025. godine pristao na nagodbu sa američkim Ministarstvom pravde (DOJ) u iznosu od 300 miliona dolara (32,4 milijarde dinara) po osnovu sličnih optužbi za vođenje nelicencirane institucije za prenos novca.
Prema saopštenju CFTC, Okružni sud Sjedinjenih Država za južni distrikt Njujorka doneo je rešenje na osnovu pristanka kompanije, čime su rešene sve regulatorne tvrdnje protiv Peken Global Limited. KuCoin je pristao na nagodbu bez priznanja ili poricanja navoda, dok su iz CFTC posebno istakli da kompanija neće morati da vrati ostvarenu dobit iz perioda između jula 2019. i juna 2023. godine zahvaljujući saradnji tokom istrage.
CFTC je u martu 2024. godine tražio trajnu zabranu trgovanja za Peken Global, kao i za povezane firme Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. i Flashdot Limited, navodeći da je KuCoin primenjivao neadekvatne „know-your-customer” (KYC) procedure i nije preduzeo dovoljno mera da spreči američke korisnike da koriste platformu. Takođe, kompaniji je stavljeno na teret da nije registrovana kao broker za trgovinu fjučersima niti kao strana berza za robne derivate.
Dogovor sa CFTC predviđa da Peken Global ne može omogućiti američkim rezidentima pristup platformi, osim ukoliko ne dobije zvaničnu registraciju kao strana berza. Ova odluka dolazi u trenutku kada američke vlasti pojačavaju nadzor nad globalnim kripto berzama, sa ciljem da se spreči korišćenje neregistrovanih platformi od strane američkih investitora.
CFTC je prilikom određivanja visine kazne u obzir uzeo prethodnu nagodbu sa DOJ, gde je KuCoin već priznao krivicu i prihvatio obavezu plaćanja 300 miliona dolara zbog vođenja nelicencirane institucije za prenos novca. Ova praksa se poklapa sa širim regulatornim trendom prema kojem američke vlasti insistiraju na jasnijoj regulaciji i transparentnosti poslovanja kripto platformi.
KuCoin je globalno poznata berza koja je, prema tržišnim podacima, jedna od najkorišćenijih platformi za trgovinu altkoinima, sa velikim brojem korisnika i obimom trgovine. Iako u Srbiji kriptovalute još uvek nisu formalno regulisane, trgovina na međunarodnim platformama podleže porezu na kapitalnu dobit od 15%. Odluka CFTC može imati uticaj i na domaće korisnike koji pristupaju globalnim berzama, posebno u pogledu zaštite investitora i transparentnosti uslova korišćenja.
Source: https://cointelegraph.com/news/kucoin-fined-500k-as-cftc-cases-ends