Više od 49.000 dolara u stablecoin-u USDT preusmereno na ISIS kampanju, blockchain podaci prihvaćeni kao ključni dokaz
Indonezijski sudovi su tokom 2024. i 2025. godine prvi put u praksi oslonili presude za finansiranje terorizma na on-chain analizu, čime je potvrđena upotrebljivost blockchain dokaza na sudu. Prema analizi TRM Labs, jedan od optuženih je preko lokalne kripto menjačnice poslao više od 49.000 dolara (oko 5,3 miliona dinara) u stablecoin-u Tether (USDT), kroz 15 transakcija, ka stranoj platformi, a sredstva su potom prebačena u kampanju povezanu sa ISIS-om u Siriji.
Indonezijska jedinica za finansijsku inteligenciju i specijalna policijska jedinica za borbu protiv terorizma, Densus 88, detaljno su analizirale tokove sredstava i te podatke prezentovale sudu. Sud je u sva tri slučaja prihvatio blockchain evidenciju – uključujući adrese novčanika i istoriju transakcija – kao ključni dokaz protiv optuženih.
TRM Labs navodi da su mreže za finansiranje terorizma sve češće koristile kriptovalute zbog manjka pažnje regulatora prema digitalnim kanalima, ali poslednji slučajevi pokazuju da se ovaj trend menja. Naime, vlasti u jugoistočnoj Aziji ubrzano jačaju tehničke i forenzičke kapacitete za blockchain analizu. Singapur i Malezija takođe ulažu u obuku i razvoj specijalizovanih timova za praćenje tokova kriptovaluta radi suzbijanja finansiranja kriminala i terorizma.
Kao deo šireg trenda, TRM Labs izveštava da su u 2025. godini nelegalni entiteti primili oko 141 milijardu dolara u stablecoin-ima, što je petogodišnji rekord. U regionu se beleže i druge značajne akcije – tako su kambodžanske i kineske vlasti uhapsile i izručile Li Xionga, vođu Huione grupe, povezane sa masovnim prevarama i pranjem kriptovaluta.
Ovaj slučaj iz Indonezije pokazuje da blockchain analiza postaje standard u borbi protiv finansijskog kriminala na globalnom nivou, što je signal i za lokalna tržišta poput Srbije, gde kriptovalute još nisu adekvatno regulisane. Poslednji razvoj događaja potvrđuje da transparentnost i neizmenjivost blockchaina mogu biti presudni u suzbijanju zloupotreba digitalnih sredstava.
