Akcije protiv Gotbit, Vortex, Antier i Contrarian deo su višegodišnje borbe protiv wash trading-a i lažnog volumena na tržištu kriptovaluta
Američko Ministarstvo pravde (DOJ) izvelo je deset stranih državljana pred savezni sud u Oaklandu, Kalifornija, nakon ekstradicije iz Singapura, optužujući ih za višegodišnju manipulaciju kripto tržištem kroz takozvanu wash trading praksu. Među optuženima su rukovodioci i zaposleni iz četiri market-maker kompanije: Gotbit, Vortex, Antier i Contrarian, koje su prema optužnici od 2018. godine orkestrirale šeme za veštačko napumpavanje cena i volumena digitalnih tokena.
Slučajevi su deo međunarodne operacije koja je počela još u oktobru 2024. godine, kada je u prvom talasu optuženo 18 pojedinaca i entiteta za široko rasprostranjenu prevaru i manipulaciju na kripto tržištu. DOJ navodi da su optuženi koristili sofisticirane metode, uključujući wash trading i dogovorene transakcije, kako bi stvorili lažnu sliku o likvidnosti i tražnji, a zatim prodavali tokene investitorima pod pogrešnim pretpostavkama.
Po navodima DOJ-a, optužnica protiv Gotbit-a podignuta je u martu 2025, protiv Vortex-a u avgustu 2025, a protiv Contrarian i Antier kompanija u septembru iste godine, dok su najnovija hapšenja i ekstradicije sprovedene u oktobru 2025. godine. Među uhapšenima su Gleb Gora, izvršni direktor Vortex-a, Manu Singh, izvršni direktor Contrarian-a, i Vasu Sharma, zaposleni u Contrarian-u.
Ranije ove godine, kompanija Gotbit se nagodila sa američkim vlastima, pristavši da obustavi poslovanje i preda kriptovalutu u vrednosti od 23 miliona dolara (oko 2,5 milijarde dinara), dok je CLS Global iz Ujedinjenih Arapskih Emirata pristao na priznanje krivice za manipulaciju FBI-jevim mamac tokenom NexFundAI (NEXF), uz kaznu od 428.059 dolara (oko 47 miliona dinara) i trajnu zabranu trgovanja kriptom na američkom tržištu.
Wash trading je, prema regulatorima i tužiocima, i dalje veliki problem u kripto industriji, jer lažni volumen može zavarati investitore u pogledu stvarne tražnje i likvidnosti određenih tokena. Ova pooštrena globalna akcija, u saradnji sa američkom Komisijom za hartije od vrednosti (SEC), ima za cilj da suzbije tzv. „market-manipulation-as-a-service“ modele koji su postali rasprostranjeni među određenim market-maker firmama.
Ove mere predstavljaju nastavak trenda pojačane regulative na svetskom nivou, dok tržište kriptovaluta i dalje beleži visoku volatilnost i značajan interes investitora. Za poređenje, cena Bitcoina trenutno iznosi 68.395 dolara (+3,05% za 24h), dok je Ethereum na 2.129 dolara (+4,91%), što pokazuje da fundamentalna potražnja i dalje postoji uprkos regulatornim izazovima. U Srbiji, dobit od trgovanja kriptovalutama podleže porezu od 15%, dok kripto tržište još uvek nije u potpunosti regulisano.
Source: https://cointelegraph.com/news/us-brings-10-alleged-crypto-market-manipulators-oakland-court
