Carmine Agnello proneverio 1,1 milion dolara iz Covid fondova, od čega je 420.000 dolara investirao u kriptovalute
Carmine G. Agnello, unuk poznatog njujorškog mafijaša Džona J. Gotija, osuđen je na 15 meseci zatvora zbog prevare sa Covid-19 državnim fondovima u iznosu od 1,1 milion dolara (oko 119 miliona dinara), od kojih je značajan deo uložio u kripto biznise. Prema navodima tužilaštva, Agnello je između aprila 2020. i novembra 2021. lažno prijavljivao podatke američkoj Small Business Administration (SBA), tvrdeći da su sredstva potrebna za njegov biznis reciklaže i auto delova u Kvinsu, uključujući plate zaposlenih.
Zvanična izjava američkog tužilaštva za istočni okrug Njujorka navodi da je Agnello sredstva namenjena pomoći preduzećima tokom pandemije koristio za lične potrebe, uključujući direktno ulaganje u kriptovalute. “Optuženi je tokom vrhunca pandemije sebično koristio državna i poreska sredstva, koja će morati da vrati prema današnjoj presudi”, izjavio je tužilac Joseph Nocella. Prema informacijama iz istrage, Agnello je najmanje 420.000 dolara (oko 45,5 miliona dinara) preusmerio u kripto investicije.
Ovaj slučaj deo je široko rasprostranjenih prevara sa pandemijskim fondovima—procene američke Vlade sugerišu da je čak 135 milijardi dolara, odnosno do 15% ukupnih Covid fondova, izgubljeno kroz prevarantske šeme. Slučaj Agnella nije usamljen: drugi pojedinci, poput Brucea Choija i Davida T. Hinesa, takođe su koristili sredstva iz Covid programa za kupovinu kriptovaluta ili luksuzne robe.
Slučaj Agnella osvetljava i širi problem zloupotrebe pomoći malim biznisima i povećanu aktivnost kriminalnih grupa u digitalnom prostoru. Kripto tržište je u periodu pandemije beležilo pojačanu volatilnost i priliv novih sredstava, što je dodatno privuklo interesovanje prevaranata. Iako Srbija još uvek nema potpuno uređenu regulativu za kriptovalute, slične prevarne šeme predstavljaju izazov i za lokalne institucije.
Džon Goti, deda osuđenika, bio je poznat po brutalnom vođenju Gambino klana, ostvarivši navodno oko 500 miliona dolara godišnje kroz razne ilegalne aktivnosti. U aktuelnim slučajevima, digitalna sredstva postaju novi način za pranje novca i skrivanje tragova, što dodatno komplikuje rad regulatornih tela.
Agnello će se 1. jula javiti na izdržavanje kazne, dok je sud naložio i povraćaj svih nezakonito stečenih sredstava. Prema aktuelnim podacima, zloupotreba Covid fondova ostaje predmet pažnje američkih istražnih organa, a kripto tržište sve češće se pojavljuje kao kanal za transfer i legalizaciju sumnjivih prihoda.