Platforma Xinbi povezana sa scam centrima u jugoistočnoj Aziji, svi UK resursi zamrznuti i zabranjen pristup finansijskom sistemu
Vlada Velike Britanije uvela je opsežne sankcije kineskoj platformi Xinbi, za koju se procenjuje da je obradila više od $19,9 milijardi (oko 2,2 biliona dinara) u ilegalnim tokovima između 2021. i 2025. godine, prema podacima blockchain analitičke firme Chainalysis. Xinbi je osumnjičena da nudi kripto servise i alate za olakšavanje prevara, pri čemu centralnu ulogu ima u scam centrima širom jugoistočne Azije.
Prema saopštenju britanskog Ministarstva spoljnih poslova, sankcije predviđaju potpuno zamrzavanje svih UK povezanih sredstava i onemogućavaju Xinbi pristup finansijskim, trgovinskim i putnim kanalima u zemlji. Ujedno, svim britanskim kompanijama, uključujući banke, kripto firme i građane, zabranjeno je pružanje proizvoda, usluga, kredita i investicija ovoj platformi.
Zvanično je istaknuto da će ove mere izolovati Xinbi od legitimnog kripto ekosistema, značajno ometajući njene operacije i mogućnost slanja i primanja kriptovaluta. Ovaj potez britanskih vlasti naglašava jasnu razliku između legalnih i ilegalnih kripto aktivnosti, što je signal tržištu i industriji u pravcu jačanja reputacije regulisanih subjekata.
Sankcije su, pored same platforme, zahvatile i pojedince povezane sa međunarodnom finansijskom mrežom Prince Group, kompanije iz Kambodže osumnjičene za velike kripto prevare. Među njima su Thet Li i Hu Xiaowei, koji su navodno upravljali finansijskim tokovima i scam kompleksima vezanim za grupu.
Prema analizi Chainalysis-a, Xinbi je duboko umrežen sa drugim ilegalnim servisima i predstavlja ključni infrastrukturni oslonac za scam operatere zahvaljujući mogućnostima za olakšavanje uplata i promociju na darknet tržištima. Ove mere ciljaju upravo on-ramp i off-ramp tačke koje omogućavaju masovne prevare koristeći kriptovalute.
U širem kontekstu, tradicionalni finansijski sistemi ostaju dominantni kanal za pranje novca sa procenjenim udjelom od 2-5% globalnog BDP-a, dok je udeo kripto transakcija povezanih sa ilegalnim aktivnostima, prema Chainalysis-u, ispod 1%. Sjedinjene Države takođe pojačavaju sankcije prema akterima iz oblasti kripto kriminala, što ukazuje na globalni trend strožijih regulatornih mera.
Source: https://cointelegraph.com/news/uk-sanctions-xinbi-crypto-scam-crackdown
