Banke u SAD dobile konkretne instrukcije za jaču kontrolu transakcija, cilj su iranske mreže pranja novca kroz globalni finansijski sistem
Američko ministarstvo finansija pojačalo je napore u borbi protiv iranskih šema pranja novca, uvođenjem novih smernica za bankarski sektor, saopšteno je početkom maja 2026. godine. Banke u SAD su dobile zadatak da unaprede svoje mehanizme za detekciju i prijavljivanje sumnjivih transakcija koje su povezane sa iranskim finansijskim interesima. Ovaj korak deo je šire strategije američke administracije da ograniči pristup Irana međunarodnom finansijskom sistemu, s obzirom na postojeće sankcije i ekonomska ograničenja uvedena toj zemlji.
Prema zvaničnim podacima, američko ministarstvo finansija je uputilo bankama specifične preporuke kako bi se sprečilo korišćenje kompleksnih mreža posrednika, off-shore kompanija i neformalnih kanala za prebacivanje sredstava iz Irana u inostranstvo. Poseban fokus stavljen je na transakcije koje uključuju „front“ kompanije, proxy račune i transfer novca kroz jurisdikcije sa nižim standardima kontrole. Cilj je identifikacija i blokada finansijskih tokova koji bi mogli biti zloupotrebljeni za finansiranje aktivnosti koje su pod sankcijama.
Američke vlasti ističu da Iran koristi sofisticirane metode kako bi prikrio poreklo novca i izbegao međunarodne restrikcije. Bankarski sektor je prepoznat kao ključna karika u otkrivanju i suzbijanju ovakvih aktivnosti, zbog čega su banke pozvane na dodatni oprez pri obradi transakcija koje dolaze iz ili su povezane sa teritorijama pod rizikom. Preporučeno je i intenziviranje saradnje sa međunarodnim partnerima i razmena informacija o sumnjivim tokovima kapitala.
Iz ministarstva finansija naglašeno je da je sektor finansijskih usluga u obavezi da sprovodi stroge procedure identifikacije klijenata i provere porekla novca, u skladu sa standardima FATF-a (Međunarodne organizacije za borbu protiv pranja novca). Dodatno, banke su dobile instrukcije da redovno ažuriraju interne liste sankcionisanih entiteta i koriste napredne analitičke alate za praćenje transakcija.
Ove mere deo su šireg napora SAD da očuva integritet domaćeg i globalnog finansijskog sistema. Uvođenje novih smernica dolazi u trenutku kada se beleži porast sofisticiranosti u metodama pranja novca, posebno u regionima sa ograničenim regulatornim nadzorom. Američko ministarstvo finansija ističe da je saradnja sa bankama ključna za efikasnu borbu protiv finansijskog kriminala i zaštitu interesa legalne ekonomije.
